临近年关，电信诈骗案件频发，犯罪分子作案手段呈现出反侦察意识强、小金额多笔数的作案趋势，为金融机构风险防控工作带来更大挑战。近期，建行呼和浩特分行联合当地反诈中心成功堵截多起柜面异常取现，及时切断涉案“资金链”，挽回涉案资金5.69万元，为人民群众快速按下“止损键”。
2024年1月12日，一名年轻女性客户前往建行土默特左旗支行办理非本人现金取款业务，要求取现4.8万元，值班柜员发现户主为该行近期为当地农民开设的银行卡，而代办客户非本地旗县口音，故向客户进一步核实身份信息。客户拒绝了柜员要求，并准确指出不足5万元无需提供身份证明，言辞间心情急躁，不断催促柜员取现。此举引起柜员警觉，立即联系营运主管及当地反诈中心进行核实。土默特左旗反诈中心高度重视，经协同调查，发现近期有多名客户分次携带同一张银行卡到网点取现，在支行配合下，成功将可疑客户移交至反诈中队了解情况。
无独有偶，建行新华东街支行、团结小区支行、北环盛世支行在一周内连续堵截三笔可疑账户资金取现案件，其中北环盛世支行在与新城区反诈中心的默契配合下，当场抓获犯罪嫌疑人。仅2024年1月，建行呼和浩特分行就已成功堵截11笔可疑账户取现交易，为营造和谐稳定的金融环境，守护人民“钱袋子”做出了突出贡献。
下一步，建行呼和浩特分行将继续积极履行社会职责，自觉践行“金融为民”的服务情怀，强化组织领导，在建立健全工作机制、深化银警合作、开展反诈宣传等方面持续发力，筑牢金融反诈“防火墙”，为客户的资金安全保驾护航。（王怡然）
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