2024年1月18日早上9点，两名客户踏入建行满洲里国贸支行，要求办理一笔大额取现业务。由于涉案资金通过柜面取现方式转移日益严重，国贸支行主管和柜员严格按照相关要求，对取现账户进行严格核查。通过仔细检查发现，账户存在异常交易，在大额资金入账和取现前均存在小额试探交易。面对银行员工询问资金来源时，两名客户开始变得越发紧张，关于资金来源的解释充满了矛盾。国贸支行主管果断将这笔可疑取现交易上报市分行，就在满洲里反诈中心审查这一可疑交易的同时，这两人意识到形势不妙，匆忙离开了现场。满洲里反诈中心出警国贸支行后，建行工作人员立即联系这两人回来取现，他们却谎称自己外出办事，一个小时后返回。为了防止这两名嫌疑人前往其他支行办理取现业务，满洲里分行立即对辖内网点进行紧急通报。
10点28分，距离市区20多公里的建行中央大街支行（营业地址在扎赉诺尔区）营业大厅走进三位客户，大堂经理在接待并为客户办理取号业务时发现，这三人中有两人就是市分行通报的两名重点关注人员。营运主管立即按照市分行要求配合警方拖住三名嫌疑人员，向嫌疑人承诺网点备付充足可以满足客户取现需求，并将其分流至VIP窗口方便抓捕。客服经理接到拖延指令后，以拍照不清晰、网络传输慢等原因，消除嫌疑人的怀疑，在反复核查身份证件的过程中，扎赉诺尔区警官及时赶到，成功控制这几名嫌疑人，他们的作案目的未能得逞。
经过扎赉诺尔区警方的审讯，两名嫌疑人已被刑事拘留。1月23日，建行满洲里分行为扎赉诺尔公安局刑警队送去一面写有“雷厉风行，铁面执法”字样的锦旗。
这一连串事件不仅考验了建行员工的警觉性和应变能力，也显示了他们在紧急情况下的冷静和专业。建行满洲里分行与当地执法机关的紧密合作，有效地防止了一起涉案资金转移事件，保护了公众的财产安全。（金洪达）
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